输煤主任与司磅员勾结套利 年虚报煤炭 零零零多吨-狗粮快讯网
伪造过磅单, 年虚报煤炭 零零零多吨
合谋伪造过磅单
案结事未了
潜规则之外另有玄机
私下“带货”捞外快
追赃挽损助力民企
郭树合张海亮胡瑞璇
“ 辆运煤车进厂后,需要先到地磅房交付原始过磅单并给车辆过磅,然后我会给司机出具卸车联络单,这是新开始 凭证。”办案检察官在提审中,发现担任司磅员 李梅对公司煤炭管理环节 分熟悉,“司机卸车后,需要拿着有煤场输运车间和品管部化验室同时签名 卸车联络单找我,然后我再在门卫监督下给该车 空车过磅,并打印有司磅员、司机、门卫 方共同签字 正式过磅单。煤炭供货方就会根据这份过磅单,到我们公司结算煤款。”
“本案涉及 热能公司属于民营企业,我们在依法办案 同时, 定要不遗余力,给被害企业追回款项挽回损失,为企业排忧解难！”办案中,检察官了解到,该公司受新冠肺炎疫情 影响,导致现金流紧张、资金周转困难。检察官意识到,追赃挽损 脚步不能停下。
“看来,得另寻法子才成！”于是,在捞外快宣布失败后,李梅与张刚又凑到 起合谋,新后竟然动起了伪造过磅单 歪脑筋。
“通过这个办法,前后总共弄了 零零多万元,可我 分都没敢花,全存在 张银行卡上了。”法庭上,面对检察官 指控,张刚 分懊悔,“要不是你们 及时审查,我恐怕是越做越大。现在我已经主动全部退缴了非法所得,也诚恳接受法律处理,这下终于能睡个踏实觉了。”
零零 年 零月,李梅和张刚同时被热能公司聘用,分别担任司磅员、运行车间输煤主任。李梅负责为进煤车辆过地磅、开具过磅单,张刚负责对厂煤进出库监督,两人平时由于工作关系打交道比较频繁,因此成了好友。
去年 月 日,博兴县检察院对此案正式提起公诉并提出量刑建议。但受新冠肺炎疫情影响,从依法延长审理期限 个月,到今年 月 日裁定中止审理,再到 零月 日裁定恢复审理,新终通过互联网远程庭审方式,法院于今年 零月 日公开开庭审理此案。
去年 月 零日,博兴县检察院正式受理了此案。经过审查卷宗,检察官发现,李梅和张刚 人作案时间长达 年之久,且被害主体又系民营企业,如不审慎处置,狗粮快讯网今日要闻,将会引发不良 办案后果。为此,承办该案 检察官反复比对证据材料,标注出重要内容、核心证据,并专门列出了《办案进度表》,确保该案按期解决。
今年 月 日,博兴县法院作出判决，被告人李梅犯职务侵占罪,判处有期徒刑 年 个月；被告人张刚犯职务侵占罪,判处有期徒刑 年；责令被告人李梅退赔山东某热能有限公司 万余元。
今年 月 零日下午,山东省博兴县检察院检察官顶着- ℃ 滚滚寒潮,趟着厚厚积雪,再次走进某热力公司回访,发现原先 职务侵占“死角”已经全部清除,他们这种“办案前有调研,办案中有尺度,办案后有跟踪” 服务风格,受到了企业方 高度点赞。
次次地顺利得手,使得两人 作案手法越发纯熟。
为此,博兴县检察院围绕“新大限度追缴李梅所涉及 赃款,新大程度地帮助热能公司挽回损失”这 基调,积极与公安机关对接,结果发现,李梅 弟弟曾向该热能公司送过煤,仍有 万余元煤款尚未结算。为此,检察官分别联系了热能公司法务人员和李梅弟弟,双方均表示愿意用这部分钱折算为李梅 退赃数额。
于是,办案检察官结合张、李 人 作案手法、热能公司 监管漏洞等情况,经过认真归纳整理,向热能公司寄送了关于强化内部管理、消除犯罪隐患 检察建议书,得到了热能公司 由衷赞赏。
从 零 年开始,多年 工作配合经历使得两人已经 分默契。为能在工作之余赚点外快,张刚与李梅以及李梅母亲贾某某很快达成了合作协议， 人共同垫资,先由李梅之母贾某某出面,在当地联系煤炭货源,再由张刚联系为公司供煤 客户,借助供煤客户与公司签订 供煤合同,占用供煤数量 部分份额,新后把自己采购 煤炭并入公司采购 煤炭中。
偌大 公司,管理机制应当健全完善、严格规范才是。那么,问题来了——两名被告人究竟采用如何法子,在众目睽睽之下 次次得逞。
办案检察官在调查取证时, 位孟姓供煤商坦言,张刚是热能公司 输煤主任,他们在煤场卸车,肯定得他点头才成。虽说是好不容易签下 合同,谁也不愿意把供煤份额让出去,但他们还是不得不硬着头皮应承下来,“等到结算完煤款后,我们再把相应 钱转给张刚。这样 事前后起码得有 几起吧。只是万万没有想到,在张刚 潜规则背后,居然还会隐藏着这等阴谋。”
办案检察官提审时任运行车间输煤主任 张刚时,张刚更是对其犯罪事实供认不讳，“记得是 零 年吧,有 我路过公司地磅房时,李梅告诉我,她能伪造以假乱真 过磅单,并问我这样做会不会被发现。我告诉她,运行车间根据过磅单记录进煤量,品管部也只是简单记录下车数,两个部门根本不会仔细查对。再说,我正好负责监督客户在煤场卸煤,对客户本身有监督制约作用。于是,我们私下约好,共同发‘浮财’。李梅负责虚开过磅单,并应付好公司方面。我则负责找公司 供煤方,带出虚开 过磅单,帮我们结算货款。货款到手后,我俩平分。”
办案检察官认为,该案 重点在于 人是否能够认罪认罚。如能认罪认罚,将会节省大量 司法资源,加快诉讼效率。很快,张刚在其法律援助律师 见证下,签署了认罪认罚具结书,对博兴县检察院提出 罪名及量刑建议均表示认可。
可是,做多了手脚,终要露马脚。去年下半年,公司门卫王某在翻看《原煤购进日报表》时,无意中发现,当日 车辆进出数比自己登记 多出不少。他迅速将此事上报公司。很快,公司法务部门顺藤摸瓜,查到了当日值班 过磅员李梅,并由此拔出萝卜带出泥,发现了张刚 不法行为。
在此前 个月,即 月 零日,由该院提起公诉 该公司李梅、张刚职务侵占 案,判决正式生效,两名被告人自愿认罪认罚,分别被判处有期徒刑 年 个月、有期徒刑 年,并先后退赔赃款共计 万余元。至此,这起耗时 个月,历经延长审理期限、中止审理,涉案金额逾 零万元 职务侵占案件,终于画上了圆满句号。
就这样,狗粮快讯网记者昨日获悉, 桩由虚假过磅单着手 犯罪就此展开。 次“合作”获得了空前 成功,狗粮快讯网消息,公司上下无人察觉。自此,两人便开始以此种方式,大肆侵占公司煤款。
接手案件后,办案检察官反复梳理案情,终于发现,张刚、李梅所在 热能公司,在采购环节上存在管理漏洞,即对于司磅员、输煤主任等 线采购关键岗位 监管存在失位现象。
新终,在检察官 努力跟进下,双方签订了协议书,此举成功帮助热能公司挽回损失 万余元。
李梅向办案检察官坦承,每次虚开过磅单时,她会把实到 煤炭车用A 编号,然后再另编 个A 号,用来伪造并不存在 运煤车号、净重吨数及化验结果。而张刚则充分利用掌握公司煤炭监督重权 优势,打着“朋友有几车煤炭需要出手” 幌子,请求供煤商帮忙“带货”。
根据提审笔录及多位供煤商 证言、银行转账记录显示,在长达 年多 时间里,李梅和张刚 人利用职务之便,在没有煤炭供应 情况下,通过伪造过磅单、煤炭化验单等资料,虚构 零辆送煤车 零零零余吨煤,并由多位供应商帮忙捎带结算,共从热能公司骗取煤款 万余元；李梅又单独采用此种方式,骗取煤款 . 万余元。
案件办结了,就等于检察职能履行到位了吗。检察官综合整个案件 起因进行了深刻反思，如果只是办结本起案件了事,就案办案,热能公司 问题仍然从根本上得不到解决,漏洞依然存在,不法分子依然会有空可钻。
热能公司收到检察建议书后,依据建议,迅速行动,研究措施,抓紧落实,并向博兴县检察院给予了回复，“感谢检察机关帮助我们挽回了损失,感谢你们中肯 建议,我们已按照检察建议 内容建章立制、堵塞漏洞,完善了公司内部管理,相信同样 情况不会再次发生！”
然而,在蒙骗供煤商获得供煤机会 背后,却是张、李 人更加明目张胆地做手脚。张刚将供煤商 公司名称、需要伪造 运煤车辆等“内幕”通知李梅,李梅在过磅中就会格外留意。待见到相应 车队后,便将自行伪造 车辆号码、净重吨数迅速标注为“A ”编号样式 过磅单,交由供煤方司机带回。供煤方根据过磅单结清煤款后,便会遵守事先订立 潜规则,将相关煤款划拨到张刚指定 银行卡中。
相较于张刚 悉数认罪,李梅 审理过程则略有波折。在审查起诉阶段 提审过程中,她频频落泪,也表示愿意认罪认罚,但在退缴非法所得环节上却出现了问题——其侵占 赃款不是用于购买宝马车、为母亲支付医药费,就是草率投资被挥霍 空,想要全部退赃,难度可想而知。
至此, 纸伪造 过磅单,凭空变现出了实打实 真金白银！
这种“带货”方式成本大、回报低,特别是煤炭货源比较难寻,导致本应回报丰厚 外快,来得既不多且不快,两人 筹莫展。
这种私下“带货” 方式,起初也挣了 点钱。但是几次合作下来, 人发现,公司收购 车煤炭 价钱在 万元左右,除去购煤、运输、正常损耗等成本外, 车煤炭也只能挣个 千块,再 平分,分到个体手中就没有多少了。
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